Перечень денежных операций, подпадающих под учет с 10 января 2021 г.

Снятие со счетов наличных средств в сумме от 600 тыс. р. и более, а также любое распоряжение ими, с 10.01.2021 г. подпадает под обязательный государственный контроль. Если подобные операции осуществляет юридическое лицо, то банк, обслуживающий его, обязан предоставить сведения в Росфинмониторинг. Обязательному контролю подлежат все действия с наличными средствами: снятие финансов на выплату авансов, зарплаты, командировочных, и т.п. Также учитывается внесение денег на счет свыше указанной суммы торговыми организациями.

Данный норматив соответствует требованиям ФЗ-208 от 13 июля 2020 г.

Государственный контроль также распространяется на следующие операции:

  • перевод денег в размере от 100 000 рублей;
  • возврат неиспользованных авансов, которые относятся к услугам мобильных сетей, (в размере от 100 000 рублей);
  • осуществление ставок в азартных играх на сумму от 600 000 рублей;
  • денежное сопровождение договоров лизинга.

Если счета компании связаны с контрактами по Гособоронзаказу, то контролю подлежат второе и все следующие перечисления денежных средств на сумму от 10 млн. рублей, а не 50 млн. рублей, как ранее.

Если физическое лицо приобретает драгоценные металлы и камни по розничной стоимости, и использует электронные кошельки или другие варианты электронных персонифицированных методов перевода денег, то идентификационному контролю подлежат переводы на сумму от 200 000 рублей, а не 100 000 рублей, как ранее.

Председатель правления КПК «Обновление» М. Дорофеев считает, что такой метод снизит число компаний и граждан, уклоняющихся от выплат налогов и сборов, уменьшит долю теневого бизнеса, поднимет процент собираемости налоговых отчислений. Это важно в условиях растущих государственных расходов в период пандемии COVID-19.

Эксперты подчеркивают, что изменения в законодательстве не повлияют на легальный бизнес, честно уплачивающий налоги, но значительно усложнят существование компаний, применяющих «серые» схемы ведения бухгалтерии.

Хотите знать о последних новостях
из сферы бухучета или 1С?
Подписывайтесь на еженедельную бесплатную рассылку.
Отписаться сможете в любой момент.

Даю согласие на обработку персональных данных
Форма 1
Даю согласие на обработку персональных данных
Бесплатная консультация
Даю согласие на обработку персональных данных
Запрос услуги
Даю согласие на обработку персональных данных
Получить шаблон договора
Даю согласие на обработку персональных данных
Бесплатный ЭКСПРЕСС-АУДИТ
Даю согласие на обработку персональных данных
Запрос ИТС
Даю согласие на обработку персональных данных
Связаться с менеджером
Даю согласие на обработку персональных данных
Связаться с менеджером
Даю согласие на обработку персональных данных
Связаться с менеджером
Даю согласие на обработку персональных данных
Связаться с менеджером
Даю согласие на обработку персональных данных
Связаться с менеджером
Даю согласие на обработку персональных данных
Рассчитать стоимость
Для расчета стоимости предлагаем заполнить анкету, которая позволит дать Вам наилучшее предложение. Стоимость рассчитывается индивидуально для каждого клиента
Даю согласие на обработку персональных данных
Запрос услуги
Даю согласие на обработку персональных данных
Узнать цену
Даю согласие на обработку персональных данных